An AMLR ón 10 Iúil 2027: cad atá ag athrú do do ghnólacht

Ón 10 Iúil 2027, beidh feidhm ag Rialachán (AE) 2024/1624, rialachán an Aontais Eorpaigh maidir le frithsciúradh airgid (AMLR). Is rialachán é, ní treoir: beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát, sna focail chéanna, gan fanacht le dlí náisiúnta.

Tá sé phointe tábhachtach do ghnólachtaí réadmhaoine.

1. Cé atá cumhdaithe. Gníomhairí eastáit agus gairmithe réadmhaoine eile, a mhéid a ghníomhaíonn siad mar idirghabhálaithe in idirbhearta réadmhaoine, lena n-áirítear ligean maoine ina bhfuil an cíos míosúil €10,000 nó níos mó (Airteagal 3, pointe (3)(d)). Cumhdaítear nótairí agus dlíodóirí nuair a ghlacann siad páirt in idirbhearta réadmhaoine nó cuideachtaí (Airteagal 3, pointe (3)(b)), agus cumhdaítear soláthraithe seirbhísí iontaobhais nó cuideachta freisin (Airteagal 3, pointe (3)(c)).

2. Cé hé do chustaiméir. I gcás gníomhairí réadmhaoine, an dá pháirtí san idirbheart: an taobh a d’fhostaigh thú agus an taobh nár fhostaigh thú (Airteagal 19(6), pointe (c)).

3. Cad a chuimsíonn na seiceálacha. Naoi mbeart, ó chéannacht agus úinéireacht thairbhiúil a fhíorú go smachtbhannaí, daoine atá faoi riteacht pholaitiúil agus an t-údarás chun gníomhú thar ceann an chustaiméara (Airteagal 20(1)). Braitheann an méid a dhéanann tú i gcás gach ceann acu ar an riosca (Airteagal 20(2)).

4. Cathain. I gcás gníomhairí réadmhaoine, déantar an fíorú tar éis don díoltóir nó don léasóir glacadh le tairiscint, agus i ngach cás sula n-aistrítear aon chistí nó aon mhaoin (Airteagal 23(1)).

5. Cé leis an gcuideachta. Is iad na húinéirí tairbhiúla na daoine a bhfuil leas úinéireachta acu sa chuideachta nó a rialaíonn í, go díreach nó go hindíreach (Airteagal 51). Mura n-aimsítear aon úinéir tairbhiúil, déan taifead de sin, ansin sainaithin agus fíoraigh na hoifigigh bhainistíochta sinsearaí (Airteagal 22(2)).

6. Cá fhad a choimeádann tú na taifid. Cúig bliana ó dheireadh na gaolmhaireachta gnó nó ón idirbheart, nó ó dhiúltú. Ina dhiaidh sin, scriostar na sonraí pearsanta (Airteagal 77(3)).

An méid a dhéanann Koheriant Verify

Seolann tú nasc amháin chuig do chliant in aghaidh an idirbhirt. Líonann an cliant isteach sonraí na cuideachta, an tsínitheora agus na n-úinéirí, lena n-áirítear an chaoi a bhfuil rialú ag gach úinéir, agus uaslódálann sé sliocht ón gclár cuideachtaí. Scagann Verify gach eintiteas agus gach úinéir tairbhiúil i gcoinne foinse tríú páirtí maidir le smachtbhannaí agus daoine atá faoi riteacht pholaitiúil. Déanann d’oifigeach um chomhlíonadh athbhreithniú ar an gcomhad agus cinneadh ina leith. Coimeádtar an taifead, dátaithe agus réidh don mhaoirseoir.

Óstáilte san AE.

Féach air ag obair: koheriant.com

Tábhachtach

Ní gnólacht dlí é Koheriant agus ní thugann sé comhairle dhlíthiúil. Tugann an leathanach seo achoimre ar an léamh atá againn ar Rialachán (AE) 2024/1624, mar fhaisnéis ghinearálta amháin.

Is bogearra é Koheriant Verify a chabhraíonn le do ghnólacht taifid maidir le dícheall cuí do chustaiméirí a bhailiú, a scagadh agus a choimeád. Ní dhéanann Koheriant athbhreithniú ar chomhaid chliant agus ní dhéanann sé cinntí maidir le dícheall cuí ná riosca. Tagann torthaí an scagtha ó fhoinse tríú páirtí agus d’fhéadfaidís a bheith neamhiomlán nó as dáta. Is é do ghnólacht atá freagrach i gcónaí as a chuid oibleagáidí faoin Rialachán agus faoin dlí náisiúnta a chomhlíonadh.

Iarraimid ort deimhniú a fháil ó do chomhairleoir dlí féin go gcomhlíonann an úsáid a bhaineann tú as Verify riachtanais do ghnólachta.